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伪造合同、索要保证金,宿州一空壳公司诈骗外

作者: 时间:2018-07-09 19:29

  分属不同地方的几人合伙成立空壳公司,专门利用虚假项目诈骗外地客商,涉案金额高达100余万元。宿州埇桥民警辗转多地抓获三名嫌疑人,打掉了这个诈骗团伙。

  6月11日下午4时许,宿州市公安局埇桥分局沱河派出所接浙江宁波人唐某报警称:其公司被骗40余万元。民警了解得知,2017年10月,唐某通过中间人得到一家名为宿州市众兴农业科技有限公司的“阳光大棚”项目的投标邀请函。唐某考察后缴纳了报名费、保证金以及礼品等财物40余万元,并签订了相关合同。但直到今年6月,该项目还未动工,保证金也没有返还。唐某心中渐生疑窦,便到宿州有关部门查询,发现该项目仅有一份不具有任何法律效应的备案,这才知道被骗。

  民警经过进一步调查,发现这个公司只是一个空壳,所用信息均为虚假信息,实质是一个有组织、有预谋,长期盘踞在宿州周边的诈骗团伙。民警通过唐某提供的线索,判断负责接待、业务往来与财务的李某、周某与凌某是该团伙的核心人物,并锁定了凌某的身份。